Прокуратура Свободного разъясняет закон о противодействии финансированию терроризма

С 01.09.2022 вступит в силу Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее - Закон № 31) за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

Основное изменение, предусмотренное Законом № 31, затрагивает положение о сроке давности за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, а также её должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В данном случае речь идёт об административной ответственности, которая наступает за совершение
административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно положениям указанной статьи за совершение подобного административного правонарушения предусмотрено административное наказание в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В настоящее время срок давности привлечения к административной ответственности составляет 1 год, однако с 01.09.2022 срок давности привлечения к административной ответственности будет составлять 3 года.
Кроме этого, Закон № 31 с 01.09.2022 г. предусматривает введение новой статьи в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путём.

За совершение данного административного правонарушения будет установлена административная ответственность в виде административного штрафа на юридических лиц в размере до трёхкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.

Согласно положениям Закона № 31 юридическое лицо будет признано виновным в совершении указанного административного правонарушения, и подлежит административной ответственности в случаях совершения административного правонарушения:
- специально уполномоченным физическим лицом;
- физическим лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица;
- бенефициарным владельцем этого юридического лица.

Однако, юридическое лицо будет освобождено от административной ответственности, в случае если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.

С.С. СЕРОПОЛОВА, помощник прокурора.

Фото из архива редакции.